وقد نفذت الهيئة نهجًا قائمًا على المخاطر للإشراف على شركات التأمين والوسطاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويستند هذا النهج إلى عمليات تفتيش خارج الموقع وفي الموقع، بالإضافة إلى اجتماعات منتظمة ومخصصة مع الأطراف الخاضعة للإشراف. والهدف من ذلك هو تقييم أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها على مستوى شركات التأمين والوسطاء.

"ويعرض هذا القسم ملخصات موجزة لأعمال التفتيش على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها الهيئة في إطار برامجها الرقابية المختلفة."

Q1 2021 to Q1 2022 inspection reports


Report 2024 october

مشاركة الصفحة

اكتشف أيضاً

news image

الهيئة
news image

المهام
news image

شركات التأمين الخاضعة للرقابة

آخر المستجدات

Concours de la meilleure vidéo sur l’assurance Des lycéens primés par le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports et l’ACAPS

مسابقة أفضل فيديو حول التأمين : وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تتوجان التلميذات والتلاميذ الفائزين

Le HCP et l’ACAPS signent une convention de coopération pour un meilleur partage de données et d’expertise

التوقيع على اتفاقية تعاون بين المندوبية السامية للتخطيط وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من أجل تبادل أفضل للبيانات والخبرات

Entrée en vigueur de l’obligation des assurances « Tous Risques Chantier » et «Responsabilité Civile Décennale »

إجبارية تأمين "مخاطر الورش" و"المسؤولية المدنية العشرية" تدخل حيز التنفيذ