Contrôles LBC/FT
L’ACAPS a mis en place une approche de supervision basée sur les risques en matière de LBC/FT à l’égard des entreprises et des intermédiaires d’assurance. Cette approche est basée sur des actions de contrôle sur pièces et sur place ainsi que différentes mises au point périodiques et ponctuelles avec les assujettis. L’objectif étant d’apprécier les dispositifs LBC/FT mis en place au niveau des entreprises et des intermédiaires d’assurance.
Cette rubrique présente des restitutions sommaires des travaux de contrôle LBC/FT réalisés par l’Autorité au titre de ses différents programmes de surveillance ».
